Большая стирка: кто докажет отмывание денег на Кипре - Вестник Кипра

Ряд государств Европейского союза настаивает на создании нового надзорного органа, который будет бороться с отмыванием денег в финансовых компаниях ЕС, в том числе и Кипра.

В совместном заявлении Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Латвия заявили, что содружество нуждается в «централизованном наблюдателе». Об этом задумались сразу после того, как ряд кредитных организаций Мальты, Латвии и, предположительно, Кипра были закрыты по обвинениям в отмывании денег. Параллельно с этим ведущие банки из стран Балтии и Северной Европы участвовали в сложных операциях по отмыванию российского капитала на миллиарды евро через эстонское отделение Danske Bank. «Там, где на карту поставлены крупные финансовые интересы, есть риск того, что национальные надзорные органы окажутся под влиянием контролируемых учреждений или групп по интересам», — сказано в тексте.

Новым надзорным органом может стать либо только что созданная организация, либо существующий контрольный орган Европейской банковской организации (ЕВА). Шесть государств также призывают к принятию новых правил по борьбе с отмыванием денег. Действующие сегодня правила должны быть объединены в единый законодательный акт для всего Евросоюза. Требование создать централизованный надзорный орган прозвучало перед очередным собранием министров финансов стран европейского блока в декабре, на котором ожидается принятие единой позиции ЕС по этому вопросу.

Как сообщает издание «Коммерсант», скандал вокруг Danske Bank начался в августе 2018 года после сообщений СМИ о том, что через эстонское подразделение банка с 2007 года отмывались крупные суммы денег. После обвинений в отмывании денег Danske Bank закрыл свое отделение в Эстонии по требованию регулятора, а также решил прекратить работу в Прибалтике и России. Эстонский филиал Danske Bank предлагал богатым клиентам (в основном, россиянам) перевести деньги в золотые слитки и монеты, чтобы помочь спрятать накопления. Конвертация средств в золото должна была обеспечить им анонимность и мобильность активов.

Источник:  vkcyprus.com